【头条】“北京×生态科技集团有限公司”非法集资1600万元,李x隆被判处有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金人民币十万元

北京市顺义区人民检察院以京顺检二部刑诉〔2019〕1100号起诉书、京顺检二部刑变诉〔2020〕27号变更起诉决定书指控被告人李x隆、申x良、王**犯非法吸收...


北京市顺义区人民检察院以京顺检二部刑诉〔2019〕1100号起诉书、京顺检二部刑变诉〔2020〕27号变更起诉决定书指控被告人李x隆、申x良、王**犯非法吸收公众存款罪,向本院提起公诉,并建议适用简易程序。因案情复杂,本院依法转为普通程序并组成合议庭,公开开庭审理了本案。北京市顺义区人民检察院指派检察官宋鹏出庭支持公诉,被告人李x隆及其辩护人于x军、李x、被告人申x良及其辩护人宋x霞、被告人王**及其辩护人郭x文到庭参加诉讼。期间,北京市顺义区人民检察院建议补充侦查一次,本院予以准许。因疫情原因,本院于2020年3月10日对本案中止审理,后于同年9月27日恢复审理。本案现已审理终结。

北京市顺义区人民检察院指控:

2016年4月8日,北京×生态科技集团有限公司在北京市西城区阜外大街注册成立,法定代表人李x,公司经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询和销售日常用品花卉等。被告人李x隆系该公司实际经营负责人。

2017年3月,被告人李x隆为解决北京×生态科技集团有限公司资金短缺问题,与被告人申x良、王**商议,购买北京×资产管理有限公司,并由申x良、王**二人以北京×资产管理有限公司名义对外进行融资,并在北京顺义、昌平、大兴三地设立门店对外向社会公众公开宣传北京×生态科技集团有限公司投资项目。上述投资项目共分为三档:第一档,投资周期为一年,年利率12%,到期之后返还本金;第二档,投资周期为半年,年利率11%,到期之后返还本金;第三档,投资周期为三个月,年利率8%,到期之后返还本金。

经审计,北京×资产管理有限公司于2017年6月至2018年9月向顺义地区20余名投资人吸收资金共计人民币800余万元;于2017年6月至2019年10月向昌平地区70余名投资人吸收资金共计人民币1600余万元。

被告人李x隆于2018年9月6日被民警查获;被告人申x良于2018年12月27日自动投案;被告人王**于2018年9月7日被民警查获。

公诉机关认为,被告人李x隆、申x良、王**违反金融管理法律法规,向不特定公众公开宣传理财产品并承诺保本付息,三名被告人的行为均严重扰乱了金融管理秩序,触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款之规定,应当以非法吸收公众存款罪追究三名被告人的刑事责任。被告人李x隆到案后如实供述犯罪事实且认罪认罚;被告人申x良自动投案,到案后如实供述犯罪事实且认罪认罚;被告人王**系从犯,到案后如实供述犯罪事实且认罪认罚。据此,建议对被告人李x隆在有期徒刑三年至四年的幅度内判处刑罚,并处罚金;对被告人申x良在有期徒刑三年至三年六个月的幅度内判处刑罚,并处罚金;对被告人王**在有期徒刑二年至三年的幅度内判处刑罚,并处罚金。如果被告人李x隆、申x良、王**能够积极退赔,可以对三名被告人均判处缓刑。

庭审中,三名被告人及各自的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。被告人李x隆的辩护人的主要辩护意见为,被告人李x隆到案后如实供述自己的犯罪事实,天卓国际,认罪认罚,积极退赔,案发后和投资人达成退赔协议,对所有涉案人员都在按月还款,有利于社会的安定;被告人李x隆所吸收的数额用于生产经营,对社会危害影响不大;被告人李x隆有还款能力,自身具有还款的经济基础,有其他公司愿意帮助李x隆还款;本案属于单位犯罪,李x隆不是单位法定代表人,希望对被告人李x隆适用缓刑。被告人申x良的辩护人的主要辩护意见为,被告人申x良系自首,积极退赔,自愿认罪认罚,社会危害性不大,希望法院对其适用缓刑。被告人王**的辩护人的主要辩护意见为,被告人王**主观恶性较小,认罪认罚,积极全部退赃,努力减少投资人的损失,希望法院对被告人王**从轻或减轻处罚,并适用缓刑。

经审理查明:

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