非法集资、网络传销……雅安公安公布3起典型案例

​  △新闻通气会现场 庞氏骗局,是对金融领域投资诈骗的称呼。在中国,庞氏骗局又称.拆东墙补西墙”或.空手套白狼”。简言之就是利用新投资...

  △新闻通气会现场

庞氏骗局,是对金融领域投资诈骗的称呼。在中国,庞氏骗局又称.拆东墙补西墙”或.空手套白狼”。简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报,以制造赚钱的假象,进而骗取更多的投资。很多传销组织就是用这一招聚敛钱财。

  

  近年来,不法分子打着.养老服务”.虚拟货币”.区块链”.外汇投资”幌子实施非法集资和网络传销的情况屡见不鲜。不少人被不法分子编织的.美丽谎言”所欺骗,陷入了血本无归的境地。

  

  近期,雅安市公安局组织召开经侦.5·15”打击和防范经济犯罪宣传日新闻通气会,会上通报雅安公安在防范化解金融经济风险,打击突出经济犯罪,服务经济社会发展中,侦办的雅安宏信投资理财公司非法吸收公众存款案、.7·15”雅安永兴水厂工程串通投标案、四川黄某等人组织领导传销活动案三起典型案例。通过三起典型案例,了解非法集资、网络传销等犯罪活动的特点,谨防上当受骗。

  

案例一:犯罪团伙非法吸收存款上千万元

雅安公安多举措挽回损失93%

2013年底,犯罪嫌疑人王某某伙同无投融资资质的雅安宏信投资理财咨询公司,将资金链断裂、停产的工厂、矿山包装成.高收益、低风险、有担保”投资项目,采取开设专人讲座、邀请实地考察、口口相传等推广方式,以年收益率19.2%至21%高额利息为诱饵,向社会不特定人大肆吸收资金,涉案金额1358万元,涉及投资人130余人。

  

  公安机关边侦办,边督促公司生产自救、偿还欠款1236.9万元,挽回损失达93%,工作成果得到群众称赞。目前,该案已依法进入诉讼阶段。

  

案例二:串通投标涉案1.4亿元

2018年12月,艾某某伙同郭某某、佘某某等人联系具有水利工程资质的7家公司,拉拢贿赂项目业主单位负责人高某某,调高投标公司准入条件,缩小竞争范围,统一制作投标文件,分别提供投标保证金,给予围标公司陪标费等,控制工程投标报价,使挂靠公司顺利中标。

  

  串通投标取得实际施工权,涉案金额1.4亿余元,移送审查起诉8人、涉及公职人员1人。据悉,案件已依法判决,有效震慑了工程招投标领域的突出违法犯罪,取得了良好的社会效果。

  

案例三:以抢购.电子虚拟动物”为名

进行网络传销活动

2020年11月,荥经县公安局依法对黄某等人组织领导传销活动案开展收网行动,抓获檀某某、王某某、张某某等主要犯罪嫌疑人。经查,2019年11月以来,犯罪嫌疑人檀某某、王某某、张某某、杨某某等人在.动物世界”APP网络平台以抢购.电子虚拟动物”为名,大肆发展下线会员,拿多重奖励,进行传销活动,涉案资金特别巨大,参与人员众多。目前,犯罪嫌疑人檀某某、王某某、张某某等19名犯罪嫌疑人已被依法移送审查起诉。

  

打着.投资理财”幌子实施.诈骗”迷惑性强

雅安市公安局经济犯罪侦查支队支队长王建国介绍,实施.庞氏骗局”的P2P平台打着.养老服务”.虚拟货币”.区块链”.外汇投资”等幌子实施的非法集资犯罪和打着.消费返利”.电子商务”.虚拟货币”.区块链”.炒外汇”.爱心慈善”等幌子实施的传销犯罪,具有极强的迷惑性和利诱性,对社会危害严重。同时,传销犯罪和非法集资犯罪共生发展,利用传销手段进行非法集资也成为涉众型犯罪的趋势。这些与广大人民群众切身利益密切相关的经济犯罪,都是公安机关打击的重点。2020年以来,雅安公安机关共破获各类经济犯罪案件49起,抓获嫌疑人180名,涉案资金上亿元。

  

明显偏高的投资回报很可能是投资陷阱

.对照银行贷款利率和普通金融产品的回报率。多数情况下,明显偏高的投资回报很可能是投资陷阱。”王建国表示,明显高于人民银行基准利率投融资不受法律保护,可作为判断回报是否过高的参考。

  

  天上不会掉馅饼,高收益和高风险是并存的,犯罪分子的目的是骗取钱财。超高利率投资回报分配不可能维持太久,其中很有可能存在非法诈骗行为。

  

  .快速致富”.高回报、零风险”极有可能是.请君入瓮”的投资陷阱。雅安公安提醒,广大投资者和群众一定要增强分辨能力,不要被利益诱惑,切莫贪图高利,参与非法集资活动,不要相信.免费的午餐”。

  

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